公告日期：2025-04-23

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2025-015
北京超图软件股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议决议
于 2025 年 5 月 15 日（星期四）13：30 在北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 IT 产
业园 107 号楼 6 层公司 6－1 会议室召开 2024 年度股东大会，现将会议有关事项通知如
下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第十一次会议审议通过，决定召开 2024 年度股东大会，召集程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）13:30 开始

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 15 日上午
9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 15 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 5 月 7 日（星期三）

7、会议出席对象：

（1）截至 2025 年 5 月 7 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代表人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 IT 产业园 107 号楼 6
层公司 6－1 会议室。

二、会议审议事项

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议案

1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2024 年年度报告全文》及其摘要 √

4.00 《2024 年度经审计的财务报告》 √

5.00 《2024 年度财务决算报告》 √

6.00 《2024 年利润分配方案》 √

7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

独立董事将在本次股东大会上述职。上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过。具体内容详见与本通知同日披露于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登……
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