公告日期：2026-09-11

天津红日药业股份有限公司

证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2026-064
天津红日药业股份有限公司

2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）现场会议召开时间：2026年9月11日14:30

（二）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月11日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月11日的9:15至15:00的任意时间。

（三）会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（四）召开地点：天津市武清开发区创业总部基地B01号楼公司会议室

（五）召集人：董事会

（六）主持人：副董事长蓝武军先生

（七）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（八）会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

出席本次会议的股东及股东代理人共计392人，代表股份704,170,306股，占公司有表决权股份总数的23.44%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计2人，代表股份2,162,900股，占公司有表决权股份总数的0.07%；通过网络投票

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系统出席会议的股东共计390人，代表股份702,007,406股，占公司有表决权股份

总数的23.37%。

2.中小股东（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份

的股东以外的其他股东）出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共计389人，代表股份

34,009,989股，占公司有表决权股份总数的1.13%。其中：通过现场投票的中小

股东及股东代理人共计0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%；通过

网络投票的中小股东共计389人，代表股份34,009,989股，占公司有表决权股份

总数的1.13%。

3.公司全体董事、部分高级管理人员及律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避 表

提案 提案名 表决分 股数 股数 比 决
编码 称 类 股数（股） 比例 股数（股） 比例 （股） 比例 （股） 例 结
果

《 关 于 总表决 695,577,706 98.78% 8,367,400 1.19% 225,200 0.03% 0 0%

补 选 尚 情况

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