公告日期：2025-12-13

证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2025-062
天津红日药业股份有限公司

关于修订《公司章程》及

修订、制定部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12 日召
开了第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》《关于修订<总经理工作细则>的议案》《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》《关于修订<独立董事年报工作规程>的议案》《关于修订<审计委员会年报工作规程>的议案》《关于修订<信息披露管理制度>的议案》《关于修订<内幕信息及知情人管理制度>的议案》《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于制定<董事长、总经理与其他高级管理人员绩效考核管理制度>的议案》《关于确定董事长 2025 年度薪酬标准的议案》。现将有关情况公告如下：

一、修订《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国证券监督管理委员会上市公司章程指引》（证监会公告【2025】6 号）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，需对《公司章程》作出相应修订，具体修订内容详见附件。本次修订《公司章程》尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。修订后的《公
司章程》具体内容详见证监会指定网站。

二、修订、制定部分公司治理制度的情况

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国证券监督管理委员会上市公司章程指引》（证监会公告【2025】6 号）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，公司同时

序 制度名称 变更类型 是否提交股
号 东大会审议

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《独立董事工作制度》 修订 是

4 《累积投票制度实施细则》 修订 是

5 《董事会审计委员会实施细则》 修订 否

6 《董事会战略委员会实施细则》 修订 否

7 《董事会提名委员会实施细则》 修订 否

8 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》 修订 否

9 《总经理工作细则》 修订 否

10 《董事会秘书工作细则》 修订 否

11 《独立董事年报工作规程》 修订 否

12 《审计委员会年报工作规程》 修订 否

13 《信息披露管理制度》 ……
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