公告日期：2025-05-21

证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2025-035
天津红日药业股份有限公司

关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长、专门委员 会委员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 05 月 21 日召开
了第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会审计委员会委员的议案》《关于选举公司第九届董事会提名委员会委员的议案》《关于选举公司第九届董事会战略委员会委员的议案》《关于选举公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，选举产生了公司第九届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、选举公司第九届董事会董事长情况

根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》有关规定，经公司第九届董事会第一次会议审议，董事会同意选举吴文元先生为公司第九届董事会董事长（简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

二、选举公司第九届董事会副董事长情况

根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》有关规定，经公司第九届董事会第一次会议审议，董事会同意选举蓝武军先生为公司第九届董事会副董事长（简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

三、选举公司第九届董事会各专门委员会委员情况

根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》有关规定，公司第九届董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。经公
司第九届董事会第一次会议审议，董事会同意选举以下董事为公司第九届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。各专门委员会组成委员如下：

（一）选举李莉（独立董事）、郑忠良（独立董事）、龚涛（独立董事）为公司第九届董事会审计委员会委员，其中李莉（独立董事）为第九届董事会审计委员会主任委员。

（二）选举郑忠良（独立董事）、屠鹏飞（独立董事）、吴文元为公司第九届董事会提名委员会委员，其中郑忠良（独立董事）为第九届董事会提名委员会主任委员。

（三）选举吴文元、蓝武军、林森为公司第九届董事会战略委员会委员，其中吴文元为第九届董事会战略委员会主任委员。

（四）选举郑忠良（独立董事）、屠鹏飞（独立董事）、李莉（独立董事）为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，其中郑忠良（独立董事）为第九届董事会薪酬与考核委员会主任委员。

董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人；审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。
四、聘任公司高级管理人员情况

根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》有关规定，经公司第九届董事会第一次会议审议，董事会同意聘任蓝武军先生为公司总经理；聘任陈瑞强先生、张坤先生、陆小中先生为公司副总经理；聘任但家平先生为公司财务负责人；聘任杨伊女士为公司董事会秘书。

聘任高级管理人员的议案已经董事会提名委员会审议通过，聘任财务负责人的议案已经董事会审计委员会审议通过。上述人员（简历附后）的任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。聘任后，蓝武军先生、但家平先生、杨伊女士同时任董事，董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过董事总数二分之一。

五、聘任公司证券事务代表情况

根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》有关规定，经公司第九届董事会第一次会议审议，董事会同意聘任梁丹女士为公司证券事务代表（简
历附后），协助董事会秘书开展工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

上述高级管理人员、证券事务代表均符合法律、法规所规定的任职资格条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。董事会秘书杨伊女士、证券事务代表梁丹女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必备的工作经验和专业知识，其任……
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