公告日期：2025-05-21

证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2025-033
天津红日药业股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议
于 2025 年 05 月 21 日在天津市武清开发区创业总部基地 B01 号楼公司会议室以
现场加通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 05 月 17 日以邮件、电话的方式
发出。会议应参加董事 11 人，实际参加会议的董事 11 人（其中以通讯表决方式出席会议的董事为 8 人）。本次会议以通讯表决的董事分别为：非独立董事吴文元先生、蓝武军先生、李春旭女士、林森先生、张 YING 女士、李莉女士、屠鹏飞先生、郑忠良先生。经公司董事会半数以上董事共同推举董事吴文元先生主持本次会议，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定。

会议由公司董事吴文元先生主持，参会董事投票表决通过如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第九届董事会审计委员会委员的议案》；

鉴于公司第九届董事会成员已经 2024 年度股东大会选举产生，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》的规定，经董事会提名，提名第九届董事会审计委员会成员如下：

选举李莉（独立董事）、郑忠良（独立董事）、龚涛（独立董事）为公司第九届董事会审计委员会委员，其中李莉（独立董事）为第九届董事会审计委员会主任委员。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

二、审议通过《关于选举公司第九届董事会提名委员会委员的议案》；

鉴于公司第九届董事会成员已经 2024 年度股东大会选举产生，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》《董事会提名委员会实施细则》的规定，经董事会提名，提名第九届董事会提名委员会成员如下：

选举郑忠良（独立董事）、屠鹏飞（独立董事）、吴文元为公司第九届董事会提名委员会委员，其中郑忠良（独立董事）为第九届董事会提名委员会主任委员。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

三、审议通过《关于选举公司第九届董事会战略委员会委员的议案》；

鉴于公司第九届董事会成员已经 2024 年度股东大会选举产生，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》的规定，经董事会提名，提名第九届董事会战略委员会成员如下：

选举吴文元、蓝武军、林森为公司第九届董事会战略委员会委员，其中吴文元为第九届董事会战略委员会主任委员。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

四、审议通过《关于选举公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；
鉴于公司第九届董事会成员已经 2024 年度股东大会选举产生，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定，经董事会提名，提名第九届董事会薪酬与考核委员会成员如下：
选举郑忠良（独立董事）、屠鹏飞（独立董事）、李莉（独立董事）为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，其中郑忠良（独立董事）为第九届董事会薪酬与考核委员会主任委员。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

五、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》；

鉴于公司第九届董事会成员已经 2024 年度股东大会选举产生，为保证公司董事会工作正常开展，根据《公司法……
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