公告日期：2025-05-20

证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2025-029
天津红日药业股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年04月28日以公告方式向全体股东发出召开2024年度股东大会的通知。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2025年05月20日下午14:30在天津市武清开发区创业总部基地B01号楼公司会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2025年05月20日上午09:15至09:25、09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年05月20日09:15至2025年05月20日15:00的任意时间。

出席本次会议的股东及股东代表共 447 人，合计持有股份 693,258,772 股，
占公司股份总数的 23.0767%。其中，出席现场会议的股东及股东代表 2 人，合计持有股份 668,675,317 股，占公司股份总数的 22.2584%；参加网络投票的股
东 445 人，合计持有股份 24,583,455 股，占公司股份总数的 0.8183%。出席现
场会议和参加网络投票的中小投资者股东共计 445 名，代表公司有表决权的股份共计 24,583,455 股，占公司有表决权股份总数的 0.8183%。

本次会议由公司董事长吴文元先生主持，公司全体董事、监事、高级管理人员及律师通过现场加通讯方式出席或列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议了以下议案并形
成本决议：

（一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》；

表决结果：同意 687,708,903 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1995%；反对 3,975,369 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5734%；弃权 1,574,500 股（其中，因未投票默认弃权 637,800 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.2271%。

其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 19,033,586 股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 77.4244%；反对 3,975,369 股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 16.1709%；弃权 1,574,500 股（其中，因未投票默认弃权 637,800 股），占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 6.4047%。

（二）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》；

表决结果：同意 687,736,003 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2034%；反对 3,939,669 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5683%；弃权 1,583,100 股（其中，因未投票默认弃权 639,800 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.2284%。

其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 19,060,686 股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 77.5346%；反对 3,939,669 股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 16.0257%；弃权 1,583,100 股（其中，因未投票默认弃权 639,800 股），占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 6.4397%。

（三）审议通过《关于公司<2024 年度报告>及其摘要的议案》；

表决结果：同意 687,717,503 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2007%；反对 3,984,569 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5748%；弃权 1,556,700 股（其中，因未投票默认弃权 639,800 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.2245%。

其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同……
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