公告日期：2025-04-28

天津红日药业股份有限公司

证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2025-021

天津红日药业股份有限公司

关于预计公司 2025 年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易概述

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，天津红日药业股

份有限公司（以下简称“公司”）依据 2025 年度的生产经营计划，预计 2025 年

度接受控股股东成都兴城投资集团有限公司下属子公司成都建工工业设备安装

有限公司提供的工程服务，预计发生的与日常生产经营有关的关联交易总金额为

13,000.00 万元，2024 年发生同类关联交易总金额为 588.33 万元。

2025 年 4 月 24 日，公司召开了第八届董事会第二十二次会议及第八届监事

会第十八次会议，审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，

关联董事陈娟女士、林森先生回避表决，关联监事叶尚书女士、胡慧女士回避表

决。议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。根据《深圳

证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次关联交易，

不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，本议案需

提交公司 2024 年度股东大会审议，关联股东成都兴城投资集团有限公司需回避

表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类 关联交易 关联交易定 合同签订金额 本年度截至披露 上年度发生
别 关联人 内容 价原则 或预计金额 日已发生金额 金额

（不含税） （不含税）

接受关联人 成都建工工 市场定价

工程服务 业设备安装 工程服务 （公开招标） 13,000.00 229.57 588.33
有限公司

天津红日药业股份有限公司

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

企业名称：成都建工工业设备安装有限公司

住所：成都市琴台路 147 号

法定代表人：韩兵

注册资本：40,000 万元

经营范围：工业设备、电器、管道、通风设备、仪表、锅炉、电梯、有线电视系统、消防设施设备的安装,建筑工程施工；园林绿化,安全防范工程设计、施工；防腐保温施工、化工石油设备管道安装。各类非标准设备制作,一、二类压力容器制造、建筑装饰、幕墙工程的施工、三类在用压力容器的检测、修理；建筑材料、机电设备销售；货物进出口、技术进出口；自有房屋租赁、机械设备租赁、社会经济咨询服务、建筑工程设计、商业服务代理。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）财务状况

2024 年度营业收入为 146,539.18 万元，营业利润为 2,280.12 万元，利润
总额为 2,280.10 万元，净利润为 1,801.14 万元，净资产为 40,562.79 万元。
（上述数据未经审计）

（三）与上市公司关联关系

成都建工工业设备安装有限公司为公司控股股东成都兴城投资集团有限公司的下属子公司，与公司为同一控制下的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，成都建工工业设备安装有限公司为公司的关联方。

（四）履约能力

上述关联方的财务状况和资信情况良好，不是失信被执行人，……
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