公告日期：2025-04-28

证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2025-023
天津红日药业股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。

2025 年 4 月 24 日，公司召开了第八届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会审核无异议后，董事会同意提名吴文元先生、蓝武军先生、李春旭女士、林森先生、但家平先生、张女士、杨伊女士为公司第九届董事会非独立董事候选人；同意提名李莉女士、屠鹏飞先生、龚涛先生、郑忠良先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后）。

任期自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。公司董事会董事中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，人数总计未超过公司董事总数的二分之一；拟任独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。上述董事候选人尚需提交股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生；独立董事候选人李莉女士、屠鹏飞先生、龚涛先生、郑忠良先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司第九届董事会任期自股东大会换届选举完成之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董事会董事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，认真履行董事职务。
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