公告日期：2025-04-28

证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2025-022
天津红日药业股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度股东大会。

2、召集人：公司董事会,经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开公司 2024 年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期及时间：

（1）现场会议：2025 年 05 月 20 日（星期二）下午 14:30；

（2）网络投票时间：

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 05 月
20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年05月20日9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 05 月 14 日（星期三）

7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 05 月 14 日（星期三）下午 15:00 深圳证券交
易所交易结束后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：天津市武清开发区创业总部基地 B01 号楼公司会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

非累积投
票提案

1.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于公司<2024 年度报告>及其摘要的议案》 √

4.00 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 √

5.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》 √

累积投票 提案 7、提案 8、提案 9 为等额选举

提案

7.00 《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事的议案》 应选人数
（7）人

7.01 选举吴文元先生为第九届董事会非独立董事 √

7.0……
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