公告日期：2025-10-30

证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2025-057
河南新宁现代物流股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司
制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10
月 28 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订和制定公司制度的议案》。根据最新监管法规体系并结合公司实际情况，修订了《公司章程》并修订、制定了公司相关治理制度，具体情况如下：

一、《公司章程》的修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止，《公司章程》及其他公司治理制度中与监事会相关的条款亦作出相应修订，具体修订内容详见附件：《公司章程》修订对照表。
修订后的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司法定代表人或其授权的相关人员具体办理后续工商登记备案等手续，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商登记备
案办理完毕之日止，具体修订内容以市场监督管理部门最终核准版本为准。修订后的《公司章程》全文于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）予以披露。

二、关于修订、制定公司制度的情况

为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，结合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件及公司日常经营情况，公司修订、制定了部分内部治理制度，具体情况详见下表：

序 修订/新 是否提交股东

制度名称

号 增 大会

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《独立董事工作制度》 修订 是

4 《对外担保决策制度》 修订 是

5 《对外投资管理制度》 修订 是

6 《关联交易管理制度》 修订 是

7 《独立董事专门会议制度》 修订 否

8 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否

9 《董事会战略委员会工作细则》 修订 否

10 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否

11 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否

12 《总经理工作细则》 修订 否

13 《董事会秘书工作细则》 修订 否

14 《信息披露管理制度》 修订 否

15 《投资者关系管理制度》 修订 否

16 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否

17 《重大事项内部报告制度》 修订 否

18 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否

19 《内部审计管理制度》 修订 否

20 《防范控股股东及关联方资金占用管理制度……
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