公告日期：2025-10-30

证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2025-055
河南新宁现代物流股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第二十一次会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式
召开。会议通知已于 2025 年 10 月 23 日以电话、邮件或书面提交等方式
送达。本次会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。本次会议由董事长刘瑞军先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

经审议，董事会同意修订《公司章程》，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止，并根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定,对《公司章程》其他相关条款进行修订。
提请授权公司法定代表人或其授权的相关人员具体办理后续工商登
记备案等手续，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商登记备案办理完毕之日止，具体修订内容以市场监督管理部门最终核准版本为准。（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.逐项审议了《关于修订和制定公司制度的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件并结合公司实际情况，公司修订、制定了部分制度。（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）

董事会对本议案的子议案逐项审议，具体情况如下：

（1）审议通过《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（2）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（3）审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（4）审议通过《关于修订公司<对外担保决策制度>的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（5）审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（6）审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（7）审议通过《关于修订公司<独立董事专门会议制度>的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（8）审议通过《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（9）审议通过《关于修订公司<董事会战略委员会工作细则>的议案》
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（10）审议通过《关于修订公司<董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（11）审议通过《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（12）审议通过《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（13）审议通过《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（14）审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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