公告日期：2025-04-16

证券代码：300013 证券简称：*ST新宁 公告编号：2025-028

河南新宁现代物流股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
十七次会议作出决议，定于 2025 年 5 月 26 日下午 14:30 召开 2024 年年度
股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。

2、会议召集人：公司第六届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间

（1）现场会议：2025 年 5 月 26 日（星期一）下午 14:30 开始，股东
本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议，并以现场记名投票的表决方式参与投票。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台。

其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月
26 日上午 9:15—9：25，9：30—11:30 和下午 13：00—15：00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 5
月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

6、股权登记日：2025 年 5 月 21 日（星期三）

7、会议出席对象

（1）截止 2025 年 5 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）；
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：河南自贸试验区郑州片区（经开）第十九大街西、
沿河路南科技创新园 2 号楼 A 座 10 层会议室

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案名称及编码表：

备注

提案 该列打勾
提案名称

编码 的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案 √

2.00 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 √

3.00 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 √

4.00 关于《2024 年度财务决算报告》及《2025 年度财务 √

预算报告》的议案

5.00 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 √

6.00 关于未弥补亏损达实收资本三分之一的议案 √

关于公司董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬

7.00 √

方案的议案

关于监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案

8.00 √

的议案

关于确认公司 2024 年度日常关联交易和预计 2025

9.00 ……
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