公告日期：2025-12-26

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2025-078
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

关于第九届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事
会第一次会议于 2025 年 12 月 26 日 10:30 以现场会议的方式召开。会议通知于
2025 年 12 月 22 日以直接、邮件的形式送达。应到董事 12 人，实到董事 12 人，
公司部分高级管理人员列席会议。会议由公司董事长宋礼华先生主持，会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，与会董事认真审议并形成了以下决议：

1、审议通过《关于选举第九届董事会董事长、副董事长的议案》

公司于 2025 年12 月 18 日召开 2025 年第三次临时股东大会及职工代表大会
选举产生公司第九届董事会成员，第九届董事会由 12 名董事组成，其中独立董事 4 名，职工代表董事 1 名。根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，同意选举宋礼华先生为公司第九届董事会董事长，同意选举周源源女士、宋礼名先生为公司第九届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。上述人员简历详见附件。

本议案以12票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2、审议通过《关于董事会专门委员会换届选举的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，公司第九届董事会设立战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，任期与本届董事会任期一致。经董事会选举同意，第九届董事会各专门委员会人员组成情况如下：

战略与投资委员会主任：宋礼华先生

成员：陈飞虎先生（独立董事）、赵辉女士

审计委员会主任：姚禄仕先生（会计专业独立董事）

成员：陈飞虎先生（独立董事）、周源源女士

薪酬与考核委员会主任：耿小平先生（独立董事）

成员：汪律先生（独立董事）、汪永斌先生

上述董事简历详见公司于 2025 年 11 月 26 日刊登在中国证监会指定创业板
公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（2025-063）。

本议案以12票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

3、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，同意聘任宋礼华先生（简历详见附件）为公司总裁，全面负责公司经营工作，任期与本届董事会任期一致。
独立董事专门会议已对本议案发表了明确意见，认为其任职资格和条件符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。

本议案以12票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

4、审议通过《关于聘任公司轮值执行总裁、高级副总裁的议案》

根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，为激励和选拔人才，公司实行轮值执行总裁制度，在轮值过程中，公司董事会将选聘一名高级副总裁担任轮值执行总裁，协助总裁开展公司经营工作。

经总裁提名，本次董事会同意聘任赵辉女士、姚建平先生、盛海先生（以上人员排名不分先后）为公司高级副总裁，任期与本届董事会任期一致。

本次董事会同意聘任赵辉女士担任公司轮值执行总裁。

独立董事专门会议已对本议案发表了意见，认为上述人员任职资格和条件符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。上述高级管理人员简历详见附件。
本议案以12票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

5、审议通过《关于聘任公司副总裁、董事会秘书、财务总监的议案》

根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经总裁提名，同意聘任窦颖辉先生、姚红谊女士、陆春燕女士、鲍学科先生、TA WEI CHOU 先生、程联胜先生（以上人员排名不分先后）为公司副总裁，聘任李坤先生为公司董事会秘书，聘任胡成浩先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

独立董事专门会议已对本议案发表了意见，认为上述人员任职资格和条件符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，关于聘任财务总监的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员简历详见附件。

本议案以12票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

6、审议通过《关于聘任……
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