公告日期：2025-11-26

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2025-062
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

关于第八届董事会第二十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事
会第二十四次会议于 2025 年 11 月 24 日 10:00 以现场及通讯会议的方式召开。
会议通知于 2025 年 11 月 14 日以直接、邮件的形式送达。应到董事 12 人，实到
董事 12 人，公司全体监事、部分高级管理人员列席会议。会议由公司董事长宋礼华先生主持，会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，与会董事认真审议并形成了以下决议：

1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第九届董事会董事候选人提名的议案》

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名宋礼华先生、周源源女士、宋礼名先生、赵辉女士、江军培先生、汪永斌先生、李坤先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名耿小平先生、陈飞虎先生、姚禄仕先生、汪律先生为公司第九届董事会独立董事候选人，候选人简历详见公司披露于巨潮资讯网《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-063）。上述董事任期自公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。该议案采用逐项表决方式，具体表决结果如下：

1.01 提名宋礼华先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

此项议案以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

1.02 提名周源源女士为公司第九届董事会非独立董事候选人

此项议案以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

1.03 提名宋礼名先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

此项议案以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

1.04 提名赵辉女士为公司第九届董事会非独立董事候选人

此项议案以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

1.05 提名江军培先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

此项议案以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

1.06 提名汪永斌先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

此项议案以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

1.07 提名李坤先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

此项议案以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

1.08 提名耿小平先生为公司第九届董事会独立董事候选人

此项议案以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

1.09 提名陈飞虎先生为公司第九届董事会独立董事候选人

此项议案以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

1.10 提名姚禄仕先生为公司第九届董事会独立董事候选人

此项议案以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

1.11 提名汪律先生为公司第九届董事会独立董事候选人

此项议案以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

上述议案已经第八届董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议时采取累积投票制。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-063）、《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-069）。

独立董事候选人有关资料将提交深圳证券交易所审核，审核无异议后方可提交股东大会审议。

2、审议通过《关于第三期限制性股票激励计划抗肿瘤事业部获授人员首次授予股票第一个解除限售期解除限售条件成就及预留授予股票第一个解除限售
期解除限售条件部分成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《公司第三期限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称《第三期激励计划》）的有关规定，抗肿瘤事业部激励对象首次授予部分第一个限售期及其预留授予部分第一个限售期已届满，董事会认为公司《第三期激励计划》设定的抗肿瘤事业部激励对象首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，以及其预留授予的第一个解除限售期解除限售条件部分成就，根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，同意公司按照第三期限制性股……
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