公告日期：2025-11-26

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2025-069
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

5、会议召开日期和时间

现场会议召开日期、时间：2025 年 12 月 18 日（星期四）上午 09:30

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 12 月 18 日
09:15 至 09:25，09:30 至 11:30，13:00 至 15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 18

日 09:15 至 12 月 18 日 15:00 期间的任意时间。

6、股权登记日：2025 年 12 月 12 日（星期五）

7、会议出席对象

（1）2025 年 12 月 12 日（星期五）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券
登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：合肥市高新区海关路 K-1 公司 A 座 1201 会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 提案 1：审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》 √

提案 2：审议《关于修订和制定部分公司治理制度的 √作为投票对象
2.00

议案》 的子议案数（13）

2.01 《股东会议事规则》 √

2.02 《董事会议事规则》 √

2.03 《独立董事任职及议事制度》 √

2.04 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √

2.05 《关联交易决策制度》 √

2.06 《对外提供财务资助管理制度》 √

2.07 《对外担保管理制度》 √

2.08 《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》 √

2.09 《股东会网络投票工作制度》 √

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