公告日期：2025-11-26

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2025-063
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2025年11月24日召开第八届董事会第二十四次会议审议通过《关于公司董事会换届选举暨第九届董事会董事候选人提名的议案》，公司第九届董事会将由7名非独立董事、4名独立董事和1名职工代表董事组成，其中1名职工代表董事由职工代表大会选举产生。经公司第八届董事会独立董事专门会议审核，公司董事会同意提名宋礼华先生、周源源女士、宋礼名先生、赵辉女士、江军培先生、汪永斌先生、李坤先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；提名耿小平先生、陈飞虎先生、姚禄仕先生、汪律先生为公司第九届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

根据相关规定，上述董事会候选人尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。第九届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

二、董事候选人任职资格情况

公司独立董事专门会议对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的董事任职资格，不存在不得担任公司董事的情形。独立董事候选人耿小平先生、陈飞虎先生、姚禄仕先生、汪律先生均已取得上市公司独立董事资格证书，其中姚禄仕先生为会计专业人士。独立董事候选人人数的比例不低于第九届董事会成员的三分之一，兼任公司高级管理人员的董事候选人比例未超过公司董事总数的二分之一。

按照相关规定，上述独立董事的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。

三、其他说明

为确保公司董事会的正常工作，在第九届董事会就任之前，第八届董事会董事将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

四、备查文件

1、第八届董事会独立董事专门会议决议；

2、第八届董事会第二十四次会议决议。

附件：公司第九届董事会董事候选人简历

特此公告。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会

2025 年 11 月 24 日

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

第九届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

宋礼华先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1957年1月出生，博士，研究员，博士生导师，注册执业药师，享受国务院有特殊贡献专家政府津贴，第九届安徽省人大常委，第十、十一、十二届全国人大代表。曾任安徽省科学技术研究院院长、安徽省生物研究所所长，安徽安科生物高技术公司、安徽安科生物高技术有限责任公司与安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事长、总经理，现任本公司董事长、总裁。

宋礼华先生与宋礼名先生为兄弟关系，为本公司控股股东、实际控制人。宋礼华先生与周源源女士系夫妻关系，与本公司其他持有5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。截至2025年11月21日，宋礼华先生本人持有本公司股份444,278,710股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律法规及规范性文件要求的任职资格。

周源源女士，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1972年12月出生，正高级职称，享受国务院特殊津贴。现任公司副董事长，安徽安科生物公益慈善基金会理事长、安科生物（香港）有限公司董事、安徽安科余良卿药业有限公司董事长。
周源源女士与公司控股股东、实际控制人之一宋礼华先生系夫妻关系，公司实际控制人之一宋礼名先生与宋礼华先生系兄弟关系，与本公司其他持有5%以上……
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