公告日期：2025-04-18

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2025-025
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）上午 09:30

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 4 月 18
日 09:15 至 09:25，09:30 至 11:30，13:00 至 15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月
18 日 09:15 至 4 月 18 日 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议地点：合肥市高新区海关路 K-1 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） A 座 1201 会议室

3、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长宋礼华先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

1、出席会议股东的总体情况

本次股东大会采用现场与网络投票相结合方式召开，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共 464 人，代表股份 635,363,530 股，占公司有表决权股份总数的 38.0830%。

其中：出席本次股东大会现场会议的有表决权股东 35 人，代表股份610,150,038 股，占公司有表决权股份总数的 36.5717%；通过网络投票参加本次股东大会的有表决权股东 429 人，代表股份 25,213,492 股，占公司有表决权股份总数的 1.5113%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 446 人，代表股份 47,832,341 股，占公司有
表决权股份总数的 2.8670%。

其中：通过现场投票的中小股东 17 人，代表股份 22,618,849 股，占公司有
表决权股份总数的 1.3557%。

通过网络投票的中小股东 429 人，代表股份 25,213,492 股，占公司有表决权
股份总数的 1.5113%。

2、公司董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员出席或列席了本次会议。

3、见证律师对本次会议进行见证，并出具了法律意见书。

二、提案审议和表决情况

与会股东及股东授权代表经过认真审议，以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议通过以下议案：

1、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 633,906,447 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7707%；
反对 1,242,080 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1955%；弃权215,003 股（其中，因未投票默认弃权 41,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0338%。

其中，中小股东总表决情况：

同意 46,375,258 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9538%；反对 1,242,080 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 2.5967%；弃权 215,003 股（其中，因未投票默认弃权 41,000 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4495%。

公司独立董事在本次股东大会上进行了年度述职。

2、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

总表决情况：

同意 633,857,947 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7630%；
反对 1,233,880 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1942%；弃权271,703 股（其中，因未投票默认弃权 47,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0428%。

其中：中小股东总表决情况：

同意 46,326,7……
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