公告日期：2025-04-19

甘源食品股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（独立董事：张锦胜）

作为甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年在职期间内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在工作中忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东的合法权益，促进公司的规范运作。

现将 2024 年度履行职责的情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

张锦胜，男，1971 年 12 月出生，中国国籍，毕业于南昌大
学食品科学与工程专业，博士学位。曾任南昌大学食品学院教师，南昌赣江生物化工厂研发部工程师，南京东冉医药科技有限公司法人代表、执行董事，现任南昌大学食品科学与工程教师。2021年 11 月至今，任公司独立董事。

本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会情况

报告期内，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，履行独立董事义务，未发生无故不参加或连续不参加董事会的现象，对董事会报告期内提交的议案均认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，提出了合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。本着严谨、客观的态度，本人认为公司董事会和股东大会的召集和召开符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项履行了相关程序，合法有效，对各次董事会会议审议的各项议案均投了赞成票，没有提出异议、弃权或反对的情形。

2024 年公司召开董事会会议共计 7 次，股东大会共计 5 次。
具体出席情况如下：

独立董事参加董事会情况 参加股东
大会情况

应出席 现场出席 以通讯方 亲自出席 委托出席 是否连续 出席股东
(次) 董事会次 式参加董 (次) (次) 缺席 (次) 两次未参 大会的次
数 事会次数 加董事会 数

7 5 2 7 0 0 否 5

（二）出席董事会专门委员会会议、独立董事专门会议情况
报告期内，本人担任公司第四届和第五届董事会薪酬与考核委员会委员，按照董事会专门委员会的工作细则，积极出席薪酬与考核委员会 2 次，认真履行有关职责，未出现缺席情况。

报告期内，未召开独立董事专门会议。

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计部门及外部会计师事务所保持高效沟通，积极跟进定期报告编制与年度审计进度，确保审计结果公正客观。

（五）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过股东大会等方式与中小股东进行沟通交流。同时，本人注重关注有关公司的媒体报道、投资者互动情况等，保持与公司管理层的及时沟通，提出相关意见和建议。

（六）现场工作情况及公司配合独立董事工作情况

报告期内，本人作为独立董事工作时间达到 15 天，包括但
不限于充分利用参加公司董事会、股东大会等机会，以及通过现场考察、听取报告、电话等方式，与公司管理层、其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，积极了解公司的生产经营、财务状况、内部控制的完善及执行、董事会决议执行、公司各重大事项的进展等情况，掌握公司的营运状态。运用所擅长的专业知识和实践经验，积极为公司的发展、战略管理出谋划策，对公司治理及经营管理情况尽职调查，事前会对公司介绍的情况
和提供的资料进行认真审查，必要时向公司董事及管理层进行询问，为董事会做出正确、科学的决策发挥积极作用。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

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