公告日期：2025-04-19

甘源食品股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）
监事会全体成员严格按照《证券法》《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，本着向全体股东负责的态度，认真履行法律法规赋予的职能和义务，监事会成员参加了股东大会，列席了董事会会议，召开了监事会，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监督，有效发挥了监事会职能，促进了公司规范运作。
现将 2024 年度监事会的主要工作情况报告如下：

一、监事会的工作情况

2024 年，公司监事会共召开 5 次会议，会议的召集、召开
及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。召开情况如下：

届次 审议事项

第四届监事会 1.《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

第十一次会议

2024.4.19 2.《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

2.《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

3.《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

第四届监事会第十 4.《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
二次会议 案》

2024.4.23 5.《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

6.《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》

7.《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

8.《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

9.《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》

1.《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》

第四届监事会 2.《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
第十三次会议 的议案》

2024.8.2 3.《关于制订<未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划>
的议案》

4.《关于<2024 年半年度利润分配预案>的议案》

1《. 关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监
事候选人的议案》

第四届监事会 1.1《提名周国新先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选
第十四次会议 人》

2024.10.22 1.2《提名谢义先先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选
人》

2.《关于<2024 年第三季度报告>的议案》

第五届监事会

第一次会议 1.《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

2024.11.8

二、监事会对有关事项的审核意见

（一）公司依法运作情况

2024 年度，公司监事列席、出席了公司召开的董事会、股
东大会，根据有关法律法规，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会的决议执行情况、公司董事、高级管理人员执行公司职务的情况及公司内部控制制度等进行了监督，认为：2024 年度公司严格按照有关法律法规及《公司章程》等规定依法经营，公司股东大会、董事会运作规范、决策程序合法合规、决议内容合法有效，公司董事、高级管理人员在履职时没有违反法律法规、没有损害公司利益和股东利益的行为。

（二）公司财务情况

2024 年度，监事会对公司的财务状况、财务管理等进行了
核查，认为：公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好。财务报告真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果，报告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）对内部控制评价报告的意见

2024 年度，监事会对公司内部控制评价报告进行审议，认
为：公司内部控制体系对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规，确保了财务报告及相关信息的真实完整。公司内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，公司不存在财务报告、非财务报告内部控制重大……
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