公告日期：2025-04-19

甘源食品股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的相关规定，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，切实履行董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年经营情况回顾

2024 年度公司实现营业收入 22.57 亿元，比上年同期增
长 22.18%；实现归属于上市公司股东净利润 3.76 亿元，比去年同期增长 14.32%；扣除非经常性损益净利润 3.41 亿元，比上年同期增长 16.91%。具体财务数据见 2024 年年度报告。
二、2024 年董事会工作总结

（一）董事会会议的召开情况

报告期内，公司董事会认真履行工作职责，严格按照《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定行使职权。根据公司发展需要，董事会共召开了七次会议，有效发挥了董事会的决策作用，会议的召集和召开程序均符合相关法律法规的规定。具体情况如
下：

届次和召开日期 审议议案

第四届董事会 1.《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

第十二次会议 2.《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

2024.4.19 3.《关于修订公司部分制度的议案》

4.《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

2.《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》

3.《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

4.《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

5.《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案》

6.《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

第四届董事会 7.《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》

第十三次会议 8.《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

2024.4.23 9.《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

10.《关于 2024 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

11.《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

12.《关于独立董事独立性自查情况的议案》

13《. 关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职
情况评估及履行监督职责情况报告>的议案》

14.《关于<2023 年度社会责任报告>的议案》

15.《关于 2022 年员工持股计划首次授予部分第二期和预留
授予部分第一期解锁条件未成就的议案》

第四届董事会

第十四次会议 1.《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

2024.5.28

第四届董事会 1.《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

第十五次会议 2.《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

2024.7.1

1.《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》

第四届董事会 2.《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
第十六次会议 告>的议案》

2024.8.2 3.……
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