公告日期：2025-04-26

证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2025-016
湖北五方光电股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开
第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东大会的议
案》，决定于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年度股东大会，现将本次股东大会有关
事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日下午 14:30

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5
月 16 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15-15:00 期
间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召 开 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投
票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日为：2025 年 5 月 12 日

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截止 2025 年 5 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：湖北省荆州市深圳大道 55 号公司会议室

二、会议审议事项

1、提案名称

表一 本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票

100 总议案：所有提案 √

1.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 √

4.00 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 √

5.00 《关于 2024 年年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于董事、监事 2024 年薪酬及 2025 年薪酬方案 √

的议案》

7.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2、上述提案均为普通决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。

3、上述提案已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议
审 议 通 过 ， 具 体 内容 详 见 公 司……
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