公告日期：2025-09-19

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2025-069
深圳科瑞技术股份有限公司

关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议决定于2025年10月9日（星期四）召开公司2025年第三次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下：

一、拟召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025年第三次临时股东大会；

（二）会议召集人：公司董事会。公司于2025年9月18日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》，决定召开本次临时股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2025年10月9日（星期四）下午15:00；

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月9日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2025年10月9日上午09:15至下午15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2025年9月25日（星期四）；

（七）出席对象

1、截至2025年9月25日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业园瑞明大厦A塔15楼会议室。

二、会议审议事项

（一）会议审议事项

表一 本次股东大会提案名称及编码表

提案 备注

编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票

累积投票议案（等额选举）

1.00 关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案 应选人数5名

1.01 选举PHUA LEE MING先生为公司第五届董事会非独立 √

董事

1.02 选举彭绍东先生为公司第五届董事会非独立董事 √

1.03 选举刘少明先生为公司第五届董事会非独立董事 √

1.04 选举LIM CHIN LOON先生为公司第五届董事会非独立 √

董事

1.05 选举陈路南先生为公司第五届董事会非独立董事 √

2.00 关于公司换届选举第五届董事会独立董事的议案 应选人数3名

2.01 选举余平女士为公司第五届董事会独立董事 √

2.02 选举李文茜女士为公司第五届董事会独立董事 √

2.03 选举赵宝全先生为公司第五届董事会独立董事 √

非累积投票议案

3.00 关于第五届董事津贴方案的议案 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。