公告日期：2025-09-19

深圳科瑞技术股份有限公司ESG管理制度

（2025年9月）

第一章 总则

第一条 为进一步加强深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）ESG（“环境、社会和公司治理”）管理，积极履行ESG职责，实现高质量、可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《深圳科瑞技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度所称的ESG管理，是指公司在经营发展过程中应当识别环境
（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）相关的影响、风险和机遇，履行相应责任和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。

第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供应商、社区组织和相关政府部门等。

第四条 公司应当按照本制度的要求，积极履行ESG职责，评估公司ESG职责的履行情况，定期披露公司ESG报告，确保ESG信息披露的真实性、准确性、完整性、一致性。
第五条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司（以下简称“子公司”）。

第二章 ESG管理机构与职责

第六条 公司建立ESG管理体系，对相关工作进行统一领导、决策并组织实施。公司的ESG管理体系为：

（一） 董事会是ESG工作的领导和决策机构；

（二） 董事会战略与可持续发展（ESG）委员会是ESG工作的研究和指导机构；

（三） 公司设ESG工作组，由公司主管领导、各部门负责人、和指定的ESG工作联系人组成，负责为战略与发展委员会履行ESG相关工作职责提供保障和专业支持。董事会办公室为ESG工作组牵头单位，各职能中心、子公司为ESG工作组的执行单位。

第七条 ESG工作相关各方职责

（一） 董事会

1、审议和批准公司的ESG发展战略与目标、重大议题、管理架构、管理制度等；
2、审议和批准公司的ESG报告；

3、审议和批准其他ESG相关重要事项。

（二） 战略与发展委员会

1、对公司ESG目标、战略规划、治理架构、管理制度等进行研究并提出建议；

2、识别和监督对公司业务具有重大影响的ESG相关风险和机遇，指导管理层对ESG
风险和机遇采取适当的应对措施；

3、审阅并向董事会提交公司ESG相关报告。

（三） ESG工作组

1、ESG工作领导小组：

1) 落实国家、监管机构ESG政策、法规和规定，制订公司ESG战略、工作计划
及相关管理制度；

2) 组织领导公司ESG管理体系、机制建设；

3) 组织开展利益相关方调研，评估ESG议题重要性；

4) 识别、控制与ESG日常管理相关的风险、反馈意见等；

5) 评估各单位ESG绩效表现，并组织制定改进措施；

6) 组织审核公司ESG工作方案、报告，并向战略与可持续发展（ESG）委员会
报告；

7) 负责其他ESG相关事宜。

2、ESG工作执行小组

1) 管理公司日常运营过程中的ESG事宜，协调推进ESG相关事宜落地执行；
2) 负责收集、整理、编制公司年度ESG报告及其他ESG信息的公开披露。

第三章 股东和债券人权益保护

第八条 公司应当完善公司治理结构，公平对待所有股东，确保股东享有法律、法规和公司各项制度所规定的合法权益。

第九条 公司应根据《公司章程》选择合适的时间、地点召开股东会，并按照规定提供网络投票方式，为股东参加股东会提供便利。

第十条 公司应当严格按照有关法律、法规和深圳证券交易所有关业务规则的规定履行信息披露义务。对可能影响股东和其他投资者投资决策的信息，应当积极披露，并公平对待所有投资者，不得进行选择性信息披露。

第十一条 公司应当制定长期和相对稳定的利润分配政策和办法，制定切实合理的利润分配……
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