公告日期：2025-09-19

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2025-073
深圳科瑞技术股份有限公司

关于修订、制定部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月18日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》。为进一步提升公司治理水平，进一步完善公司治理制度，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关文件以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对公司相关制度进行修订。本议案中涉及需股东大会审议的制度，尚须提交公司2025年第三次临时股东大会审议通过。

具体情况如下：

序 修订/制定制度 审批权限

号
1 《股东会议事规则》（2025年9月修订）
2 《董事会议事规则》（2025年9月修订）
3 《独立董事制度》（2025年9月修订）
4 《关联交易管理制度》（2025年9月修订）

5 《对外担保管理制度》（2025年9月修订） 经股东大会审议之日

6 《对外投资管理制度》（2025年9月修订） 起生效

7 《募集资金管理制度》（2025年9月修订）
8 《累积投票制实施细则》（2025年9月修订）
9 《会计师事务所选聘制度》（2025年9月修订）
10 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2025年9月制定）
11 《董事、高级管理人员离职管理制度》（2025年9月制定）
12 《信息披露管理制度》（2025年9月修订）

13 《信息披露暂缓与豁免管理制度》（2025年9月制定） 经董事会审议之日起

14 《总经理工作细则》（2025年9月修订） 生效

15 《董事会秘书工作细则》（2025年9月修订）
16 《内部审计管理制度》（2025年9月修订）
17 《董事会战略与可持续发展（ESG）委员会实施细则》（2025

序 修订/制定制度 审批权限

号

年9月修订）
18 《董事会审计委员会实施细则》（2025年9月修订）
19 《董事会提名委员会实施细则》（2025年9月修订）
20 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》（2025年9月修订）
21 《董事会技术委员会实施细则》（2025年9月修订）
22 《重大事项内部报告制度》（2025年9月修订）
23 《内幕信息知情人管理制度》（2025年9月修订）
24 《投资者关系管理制度》（2025年9月修订）
25 《外汇套期保值业务管理制度》（2025年9月修订）
26 《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》

（2025年9月修订）
27 《风险投资管理制度》（2025年9月修订）
28 《子公司管理制度》（2025年9月修订）
29 《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》（2025年9

月制定）
30 《ESG管理制度》（2025年9月制定）

修订后相关制度的全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司
董 事 会

2025年9月19日

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