公告日期：2025-11-12

奥美医疗用品股份有限公司

董事会秘书工作细则

（2025年11月）

第一章 总则

第一条 为促进奥美医疗用品股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）的规范运作，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、及其他相关法律、法规、规章、规范性文件及《奥美医疗用品股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）的有关规定，并结合本公司实际，制定本工作细则。
第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高
级管理人员，对董事会负责。

董事会秘书应当遵守公司章程，承担法律、法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。

董事会秘书对公司负有忠实义务和勤勉义务，应当遵守《公司法》和《公司章程》的相关规定，切实履行职责，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋私利。

董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下称“深交所”）之间的指定联络人。

第二章 董事会秘书的职责

第三条 董事会秘书的任职资格：

1．具有大学专科以上学历，从事经济、管理、证券等工作三年以上；

2．具备履行职责所必须的财务、税收、法律、金融、企业管理等专业知识；

3．具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履行职责；

4．熟悉公司经营管理情况，具有良好的处事和沟通能力。
第四条 董事会秘书负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，信息披露事务、资本运作等事宜。董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。

第五条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、财务总监及其他高级管理人员和公司相关人员应当支持、配合董事会秘书工作。

第六条 董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。

董事会秘书在履行职责的过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向深交所报告。

第三章 董事会秘书的任免及工作事项

第六条 董事会秘书由董事长提名，经董事会决定聘任或解聘。

第七条 具有下列情形之一的人员不得担任董事会秘书：

1．有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的；

2．自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的；

3．最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；

4．被中国证监会采取不得担任公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的；

5．被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、高级管理人员，期限未满的；

6．公司现任审计委员会成员；

7．其他不适合担任董事会秘书的其他情形。

董事会秘书在任职期间出现本条情形的，公司将解除其职务，停止其履职。

第八条 公司应当聘任证券事务代表协助董事会秘书履行职责。董事会秘书不能履行职责时，证券事务代表应当代为履行其职责并行使相应权利。在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。

第九条 公司聘任董事会秘书和证券事务代表后，应当及时公告并向深交所提交下述资料：

（一）董事会秘书、证券事务代表聘任书或者相关董事会决议、聘任说明，包括符合《股票上市规则》任职条件、职务、工作表现等；

（二）董事会秘书、证券事务代表个人简历、学历证明（复印件）；

（三）董事会秘书、证券事务代表的通讯方式，包括办公电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等；
上述有关通讯方式的资料发生变更时，公司应当及时向深交所提交变更后的资料。

第十条 公司解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故将其解聘。董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当及时向深交所报告，说明原因并公告。董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向深交所提交个人陈述报告。

第十一条 董事会秘书具有下列情形之一的，公司应当自相关事实发生之日起一个月内将其解聘：

（一）出现本细则第七条所规定的情形之一；

（二）连续三个月以上不能履行职责；

（三）在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给公司或者股东造成重大损失；

（四）违反法律……
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