公告日期：2025-04-26

奥美医疗用品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告

本人谭光军作为奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2024 年根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，从公司整体利益出发，忠实独立地履行了职责，谨慎、勤勉地行使权利，积极出席了公司 2024 年的相关会议，认真审议董事会各项议案，做到客观公正，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。

现将本人 2024 年度任职期间的履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人为中国国籍，1966 年出生，中共党员，工程师，国防科技大学系统工程专业。1989 年参加工作，曾任中车株洲车辆实业管理有限公司（原株洲车辆厂）工程师，共青团湖南省委事业发展中心企业管理科科长，湖南省同程亲和力旅游国际旅行社有限公司副总经理、总经理，怀化市亲和力旅游国际旅行社有限公司总经理，常德市亲和力旅游国际旅行社有限公司总经理，湖南省亲和力旅游国际旅行社有限公司贵州分公司总经理，湖南省同程亲和力旅游国际旅行社有限公司政委、董事，兼任长沙市旅行社协会常务副会长，湖南省旅行社协会常务副会长。现任湖南友谊阿波罗商业股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。

2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。

二、年度履职概况

在 2024 年的工作中，本人诚信勤勉，忠实履行职责，在董事会中充分发挥
董事代为出席情形。

（一）出席董事会及股东大会的情况

2024 年，本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席董事会会议，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，积极发挥独立董事的作用，维护公司的整体利益和中小股东的利益。

2024 年，本人出席股东大会 1 次，应参加董事会 5 次，实际参加董事会（现
场/通讯方式）5 次，委托出席 0 次，无缺席的情况，对出席的董事会会议审议的所有议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

在董事会召开前，本人主动获取决策所需资料，深入了解公司经营状况，查阅相关文件并与管理层充分沟通，确保掌握议案核心信息。会议期间，本人认真审议每项议题，结合专业知识积极参与讨论并提出合理化建议，审慎行使表决权，严谨、独立、负责地对各项议案进行了投票表决，为董事会科学决策提供了有力支持，切实履行了独立董事的职责。

（二）参与董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

本人担任公司提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员。报告期内，参加审计委员会 4 次，共计审议 11 项议案，认真履行了职责；参加薪酬与考核委员会会议 1 次，共计审议 1 项议案。

报告期内，公司未召开独立董事专门会议。

（三）行使独立董事职权的情况

2024 年度，本人作为独立董事：

1、未有提议召开董事会的情况；

2、未有向董事会提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；

4、未有向董事会提请召开临时股东大会的情况。

（四）与内审机构及会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况
2024 年度任期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。本人积极听取公司审计部的工作汇报，及时了解公司审计部重点工作事项的进展情况，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，有效提高公司风险管理水平，进一步深化公司内部控制体系建设；本人积极与会
计师事务所进行有效探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观及公正。

（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况

2024 年度，本人通过多次现场办公及参加公司管理层的经营讨论，深入了解公司经营发展、财务状况及内控制度实施情况，并结合专业知识和企业管理经验，向公司提出多项专业意见和建议，切实履行监督职责。同时，本人通过电话、邮件等方式与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时关注公司内部经营状况及外部环境变化，积极向管理层提供建设……
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