公告日期：2025-05-24

证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2025-040
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第十次会议通知于 2025 年 5 月 20 日以电子邮件形式发出，并于 2025 年 5 月 23
日以现场及通讯方式召开。本次会议由公司董事长高大鹏先生召集并主持，应到董事 9 人，实到 9 人，其中董事邱耀文先生因工作冲突委托董事罗翔先生参加，董事徐建先生与独立董事熊明良先生以通讯方式参加。本次会议召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1. 审议通过《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定并结合公司的实际情况，公司制定了《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事高大鹏、徐建回避表决。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。表决结果：通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

该议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》

为保障公司 2025 年员工持股计划的顺利实施，公司根据国家的有关规定和实际情况制定与本期持股计划相配套的管理办法。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事高大鹏、徐建回避表决。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。表决结果：通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》。

该议案尚需提交股东大会审议。

3．审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划
相关事宜的议案》

为保证公司 2025 年员工持股计划（简称“本次员工持股计划”）的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划的相关具体事项，具体授权事项如下：

（1）授权董事会负责修改本次员工持股计划；

（2）授权董事会实施本次员工持股计划，包括但不限于方案设计和具体实施分配方案；

（3）授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本次员工持股计划的约定取消持有人的资格、提前终止本次员工持股计划；

（4）授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决定；

（5）授权董事会办理本次员工持股计划所过户股票的锁定和归属的全部事宜；

（6）授权董事会确定或变更本次员工持股计划的专业咨询机构，并签署相关协议；

（7）本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、
法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

（8）在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本次员工持股计划有关的其他事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内有效。

关联董事高大鹏、徐建回避表决。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。表决结果：通过。
该议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议
案》

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司（含子公司）在任的核心管理人员及核心技术/业务人员的积极性，推进人才队伍建设，支持公司战略目标的实现和长期可持续发展，公司依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》和其他相关法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》制定了《2025 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要，具体内容详见附件。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（w……
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