公告日期：2026-02-07

证券代码：002898 证券简称：*ST 赛隆 公告编号：2026-014
赛隆药业集团股份有限公司

关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 6 日召开
第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东
会的议案》，公司决定于 2026 年 3 月 5 日在湖南省长沙市长沙县星沙产业基地
红枫路 1 号湖南赛隆药业（长沙）有限公司会议室采取现场会议与网络投票相结合的方式召开 2026 年第三次临时股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2026 年第三次临时股东会。

2．股东会的召集人：公司董事会。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，符合公司法、《公司章程》等相关规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2026 年 3 月 5 日（星期四）15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 3 月 5 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3 月 5 日 9：
15-15：00。

5．会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公
司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．股权登记日：2026 年 3 月 2 日（星期一）。

7．出席对象：

（1）截至 2026 年 3 月 2 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8．会议地点：湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路 1 号湖南赛隆药业（长沙）有限公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案名称及编码表

备注

提案

提案名称 该列打勾的栏

编码

目可以投票

100 总议案：所有议案 √

非累积投票议案

1.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

《关于董事、高级管理人员 2025 年薪酬的确认及 2026 年薪酬

2.00 √

方案的议案》

3.00 《关于聘任会计师事务所的议案》 √

上述提案 1、提案 2 已经公司第四届董事会第二十一次会议审议，提案 3 已
经公司第四届董事会第二十二次会议审议，相关内容详见公司分别于 2026 年 2
月 4 日、2026 年 2 月 7 日刊登于公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中证网（https://www.cs.com.cn/）的相关公告文件。

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单……
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