公告日期：2025-11-25

证券代码：002898 证券简称：*ST 赛隆 公告编号：2025-095
赛隆药业集团股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 24 日召
开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东
会的议案》，公司决定于 2025 年 12 月 11 日 15:00 在湖南省长沙市长沙县星沙
产业基地红枫路 1 号湖南赛隆药业（长沙）有限公司会议室采取现场会议与网络投票相结合的方式召开 2025 年第四次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2025 年第四次临时股东会。

2．股东会的召集人：公司董事会。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，符合公司法、《公司章程》等相关规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2025 年 12 月 11 日（星期四）15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 12 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 11 日
9：15-15：00。

5．会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公
司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．股权登记日：2025 年 12 月 8 日（星期一）。

7．出席对象：

（1）截至 2025 年 12 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8．会议地点：湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路 1 号湖南赛隆药业（长沙）有限公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案名称及编码表

备注

提案

提案名称 该列打勾的栏

编码

目可以投票

100 总议案：所有议案 √

非累计投票议案

1.00 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案 √

2.00 关于子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案 √

上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，相关内容详见公司
于 2025 年 11 月 25 日刊登于公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）、中证网（https://www.cs.com.cn/）上的相关公告。

议案 1、议案 2 属于股东会特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股
东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。

三、会议登记等事项

1．现场会议登记方式：法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公……
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