公告日期：2025-04-25

江苏中设集团股份有限公司

市值管理制度

第一章 总 则

第一条 为加强江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）市值管理工
作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》等其他有关法律法规，制订本制度。

第二条 本制度是公司市值管理的基本行为指南，公司应当按照本制度要求开
展市值管理工作。

第三条 市值管理，是指公司以提高上市公司质量与可持续发展能力为基础，
为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。

第四条 公司开展市值管理工作时，应当坚守以投资者为本理念，牢固树立回
报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量的提升；以高质量的ESG体系建设提升公司在资本市场上的竞争力，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，推动上市公司投资价值充分反映上市公司质量。

第五条 上市公司质量是上市公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手。上
市公司应当立足提升上市公司质量和可持续发展能力，依法合规运用各类方式提升上市公司投资价值。

第二章 市值管理的基本原则

第六条 公司开展市值管理的基本原则包括：

合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定的前提下开展市值管理工作。

系统性原则：公司遵循系统化标准，协同公司各业务体系以整体统筹方式持续开展上市公司市值管理工作。

科学性原则：公司应当科学进行市值管理，科学研判影响公司投资价值的关键性因素，以提升公司质量为基础开展市值管理工作。

常态性原则：公司的市值成长是一个持续的和动态的过程，公司应当及时关注资本市场及公司股价动态，常态化开展市值管理工作。

诚实守信原则：公司在市值管理活动中应当注重诚信、坚守底线、担当责任，营造健康良好的市场生态。

第三章 市值管理的结构与职责

第七条 董事会是市值管理工作的领导机构。董事会应当重视上市公司质量的
提升，根据当前业绩和可持续发展战略规划就公司投资价值制定长期目标，密切关注市场对公司价值的反映，在市场表现明显偏离公司价值时，审慎分析研判可能的原因，积极采取措施促进公司投资价值合理反映上市公司质量。结合公司股权结构和业务经营需要，合理制定股份回购或股东增持等计划，根据公司发展阶段和经营情况，制定并披露中长期分红规划，优化分红节奏，合理提高分红率，增强投资者获得感。

第八条 董事长应当积极督促执行提升公司投资价值的董事会决议，推动提升
公司投资价值的相关内部制度不断完善，协调各方采取措施促进公司投资价值充分反映公司质量。

第九条 公司董事、独立董事、高级管理人员有义务积极参与提升公司投资价
值的各项工作，参加业绩说明会、投资者沟通会等各类投资者关系活动，增进投资者对公司的了解。

第十条 公司董事会秘书是市值管理工作的直接负责人。董事会秘书应当做好
投资者关系管理和信息披露相关工作，与投资者建立畅通的沟通机制，积极收集、分析市场各方对公司投资价值的判断和对公司经营的预期，持续提升信息披露透明度和精准度。

第十一条 公司董事会秘书应当加强舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和
市场传闻，发现可能对投资者决策或者公司股票交易产生较大影响的，公司应当根据实际情况及时通过发布澄清公告、官方声明、协调召开新闻发布会等方式回应。
第十二条 公司董事会办公室作为公司市值管理工作的职能部门，具体负责公
司市值管理的统筹协调工作，公司的各部门、所属公司及公司全体员工有义务协助董事会办公室开展实施市值管理工作。

第四章 市值管理的主要方式

第十三条 公司应当聚焦主业，密切关注行业周期变化和竞争态势演进，提升
经营效率和盈利能力；完善环境、社会和公司治理（ESG）管理体系，增强企业可持续发展能力；积极开展投资者关系管理工作，加强价值管理协调能力。同时可以结合自身情况，综合运用下列方式提升公司投资价值：

（一）并购重组；

（二）股权激励、员工持股计划；

（三）现金分红；

（四）投资者关系管理；

（五）信息披露；

（六）股份回购；

（……
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