公告日期：2025-04-25

证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2025-011
江苏中设集团股份有限公司

关于授权董事会制定中期分红方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏中设集团股份有限公司（ 以下简称（ 公司”）根据（ 中华人民共和国公司
法》以下简称（（公司法》”）、上市公司监管指引第（3（号--上市公司现金分红》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第（1（号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及 江苏中设集团股份有限公司章程》 以下简称 （公司章程》”）的规定，（为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，现将公司（2025（年度的中期分红安排如下:

一、2025 年中期分红方案

1、公司在（2025（年度进行中期分红的，应同时满足下列条件:

(1)公司当期盈利、累计未分配利润为正。

(2)公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。

2、中期分红的时间：2025（年下半年。

3、中期分红的金额上限：不超过当期归属公司股东净利润的 100%。

4、中期分红的授权：为简化中期分红程序，公司董事会拟提请公司股东大会批准授权，在同时符合上述前提条件及金额上限的情况下根据届时情况制定2025 年度中期分红方案，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等，授权期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

二、相关审批程序

证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2025-011
1、董事会意见：此次提请股东大会授权董事会制定中期分红方案事宜，有助于简化中期分红程序，提升投资者回报，因此，同意将（ 关于授权董事会制定中期分红方案的议案》提交股东大会审议。

2、独立董事专门意见：经认真审阅，基于独立判断，我们认为：根据（ 上市公司监管指引第（3（号——上市公司现金分红》 公司章程》等相关规定，此次公司董事会提请股东大会授权董事会制定中期分红方案事宜，可以简化中期分红程序，提高分红频次，增强投资者回报水平，授权程序合法合规，有利于更好地维护股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意 关于授权董事会制定中期分红方案的议案》。

3、审计委员会意见：经审议，审计委员会认为：关于授权董事会制定中期分红方案的议案符合（ 公司法》、中国证监会（ 上市公司监管指引第（3（号—上市公司现金分红》、深圳证券交易所（ 上市公司自律监管指引第（1（号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及（ 公司章程》的规定，有利于简化分红程序，提升投资者回报，程序合法合规，有利于维护投资者长远利益尤其是中小股东的利益，同意关于授权董事会制定中期分红方案的议案》。

三、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议

2、第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

3、第四届董事会审计委员会第三次会议决议

特此公告。

江苏中设集团股份有限公司董事会
2025 年 4 月 25 日

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