公告日期：2025-04-25

证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2025-006

江苏中设集团股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通
知于 2025 年 4 月 13 日以专人、传真及电子邮件方式向全体监事发出。本次会议
于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公
司董秘、财务负责人列席了会议。会议由公司监事会主席王慧倩女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一） 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案

此议案经与会监事审议，表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二） 关于《2024 年度报告全文及摘要》的议案

监事会根据《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所有关规定的要求，对董事会编制的 2024 年度报告及摘要进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：董事会编制和审核公司 2024 年度报告及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此议案经与会监事审议，表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2025-006

（三） 关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案

此议案经与会监事审议，表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四） 关于《公司 2025 年度财务预算方案》的议案

此议案经与会监事审议，表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司 2025 年度财务预算方案》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五） 关于《公司 2024 年度利润分配预案》的议案

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，符合公司实际经营情况，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的需求，同意该利润分配预案。

此议案经与会监事审议，表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（六） 关于授权董事会制定中期分红方案的议案

监事会认为：关于授权董事会制定中期分红方案的议案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有利于简化分红程序，提升投资者回报，程序合法合规，有利于维护投资者长远利益尤其是中小股东的利益，同意该议案。

此议案经与会监事审议，表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于授权董事会制定中期分红方案的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（七）关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

监事会认为：本着股东利益最大化的原则，公司在确保不影响公司正常经营的

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情况下，公司使用闲置自有资金不超过 30,000 万元进行现金管理，有利于提……
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