公告日期：2025-08-01

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-048
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会未出现否决提案的情形。

2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1．会议召开时间：2025年7月31日（星期四）14:30；

2．会议召开地点：深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅华路深华科技工业园1号厂房4层公司会议室；

3．会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4．会议召集人：公司董事会；

5．会议主持人：董事长何伏信先生；

6．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东42人，代表股份56,764,893股，占公司有表决权股份总数的41.9509％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份55,791,453股，占公司有表决权股份总数的41.2315％。通过网络投票的股东40人，代表股份973,440股，占公司有表决权股份总数的0.7194％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东40人，代表股份973,440股，占公司有表决权股份总数的0.7194％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东40人，代表股份973,440股，占公司有表决权股份总数的0.7194％。

公司董事、监事及董事会秘书以现场结合通讯方式出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。

北京大成（广州）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：

1．审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

总表决情况：同意 56,739,593 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9554％；反对 25,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0446％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意 948,140 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4010％；反对 25,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 2.5990％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

本议案表决通过。

2．审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：同意 41,526,240 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的73.1548％；反对 15,238,653 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 26.8452％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。

中小股东总表决情况：同意 945,940 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.1750％；反对 27,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 2.8250％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

本议案表决通过。

3．逐项审议《关于修订公司内部治理制度的议案》

3.01 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

总表决情况：同意 41,525,940 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的73.1543％；反对 15,238,653 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 26.8452％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0005％。

中小股东总表决情况：同意 945,640 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.1441％；反对 27,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 2.8250％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.……
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