公告日期：2025-04-29

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，依法独立行使职权，促进公司的规范运作，切实维护公司和股东的合法权益。监事会对公司经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，保障公司持续健康稳定的发展。现将监事会 2024 年主要工作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了 8 次会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定，有效履行了审查和监督等职责。现将会议情况及决议内容总结如下：

序号 会议名称 召开日期 审议议案

《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会
1 第四届监事会第 2024 年 1 月 2 日 非职工代表监事候选人的议案》

二十六次会议 《关于向关联方借款暨关联交易的议案》

2 第五届监事会第 2024 年 1 月 18 日 《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

一次会议

第五届监事会第 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

3 二次会议 2024 年 3 月 20 日 《第五届董事会董事、监事会监事及高级管理人员
的薪酬方案》

《公司 2023 年度监事会工作报告》

《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》

《公司 2023 年度财务决算报告》

第五届监事会第 《公司 2023 年度审计报告》

4 三次会议 2024 年 4 月 25 日 《公司 2023 年度利润分配预案》

《公司董事会关于募集资金 2023 年度存放与使用
情况的专项报告》

《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》

《关于续聘会计师事务所的议案》

《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的
议案》

《公司 2024 年一季度报告》

5 第五届监事会第 2024 年 6 月 20 日 《关于向关联方借款暨关联交易的议案》

四次会议

6 第五届监事会第 2024 年 8 月 27 日 《公司 2024 年半年度报告》及其摘要

五次会议

第五届监事会第 《公司 2024 年第三季度报告》

7 六次会议 2024 年 10 月 29 日

《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》

8 第五届监事会第 2024 年 12 月 27 日 《关于三级子公司拟签署中标项目合同暨关联交
七次会议 ……
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