公告日期：2025-04-29

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，全体董事勤勉尽责，推动公司治理水平稳健提升，助力公司业务持续发展。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下：
一、2024 年公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入 703,829,472.42 元，同比下降 19.84%，归属于
母公司股东的净利润为-257,050,945.28 元，同比下降 48.14%，相比上年度均有下降，主要是受地产行业深度调整等多重因素影响，一方面，公司生产经营受到了较大影响；另一方面，基于谨慎性原则，公司对相关资产专项计提了减值准备。
二、2024 年公司董事会主要工作情况

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名；公司董事会下设审计委员
会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，董事会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》等规定召集、召开董事会会议，执行股东大会决议；全体董事勤勉尽责地履行职责，以认真、严谨的态度出席会议，认真审议议案并行使表决权；各专业委员会严格遵循各委员会工作细则要求切实、有效地履行职责，为董事会的运行提供有力支持。

（一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司共召开九次董事会会议，董事会的召集、提案、出席、议事、
表决、决议均按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：

序号 会议名称 召开日期 审议议案

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会
非独立董事候选人的议案》

第四届董事会 2024 年 01 月 2、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会
1 第三十六次会 02 日 独立董事候选人的议案》

议 3、《关于向关联方借款暨关联交易的议案》

4、《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的
议案》

1、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
2、《关于修订<公司董事会战略委员会工作制度>的
议案》

2 第五届董事会 2024 年 01 月 3、《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的
第一次会议 18 日 议案》

4、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

5、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

6、《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》

第五届董事会 2024 年 03 月 1、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
3 第二次会议 20 日 2、《第五届董事会董事、监事会监事及高级管理人
员的薪酬方案》

1、《公司 2023 年度董事会工作报告》

2、《公司 2023 年度总经理工作报告》

3、《公司 2023 年年度报告及其摘要》……
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