公告日期：2025-04-29

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-025
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次
会议于 2025 年 4 月 25 日上午在广东省佛山市南海区桂城街道金科大厦 3 座 21 楼会议
室以现场结合通讯的方式召开，本次会议的通知已于 2025 年 4 月 14 日以书面、电话通
知及其他形式传达。本次会议由董事长召集并主持，应出席董事 9 名，实到 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-024），《2024年年度报告摘要》同步刊登于《中国证券报》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-027）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

（三）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事麦志荣、徐勇伟、林小利、庄志伟分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司拟定 2024 年度利润分配方案为：不向股东派发现金股利及红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-030）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-028）。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

（七）审议通过《关于<2024 年财务决算报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《2024 年财务决算报告》真实、准确地反映了公司 2024 年财务状况及经营成
果。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于<2025 年财务预算报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司根据 2024 年度实际经营情况以及 2025 年度生产经营发展目标，编制了《2025
年财务预算报告》，预测公司 2025 年实现营业收入 121,787 万元，同比增长 73.04%；
净利润 1,012 万元，同比增长 103.59%。

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