公告日期：2025-12-16

证券代码：002808 证券简称：*ST恒久 公告编号：2025-060
苏州恒久光电科技股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四 次会议于2025年12月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025年12月12日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的董事7人，实 际出席的董事7人。本次会议由董事长刘荣先生召集和主持，公司高级管理人员 列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

经公司董事长提名及董事会提名委员会审议通过，董事会同意改聘兰山英女 士担任公司总经理，不再担任公司副总经理职务，任期从本次董事会审议通过之 日起至第六届董事会届满为止。（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定 信息披露网站的相关公告）

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

2.1 聘任李勇先生为公司副总经理

经公司总经理提名并经董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任李勇先 生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届 满日止。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.2 聘任王晓华先生为公司副总经理

经公司总经理提名并经董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任王晓华先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.3 聘任王善斌先生为公司副总经理

经公司总经理提名并经董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任王善斌先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签字的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏州恒久光电科技股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 15 日

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