公告日期：2025-09-13

证券代码：002808 证券简称：*ST恒久 公告编号：2025-048
苏州恒久光电科技股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一 次会议于2025年9月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事一 致同意豁免本次会议的提前通知期限，会议通知于2025年9月12日以当面送达及 电话等方式送达。本次会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人。本次会议由 董事长（代）兰山英女士召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于豁免公司第六届董事会第十一次会议通知期限的议案》；
公司第六届董事会全体董事一致同意，豁免召开第六届董事会第十一次会议
的会议通知期限，定于 2025 年 9 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开
第六届董事会第十一次会议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；

经审议，董事会同意选举刘荣先生为公司第六届董事会董事长。任期从本次 董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。

根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，因此，公司法 定代表人由刘荣先生担任。董事会授权公司管理层指定专人办理相关工商登记手 续。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过了《关于调整公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》。
鉴于公司董事会成员发生变动，为保证各专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》、《公司章程》及各专门委员会工作细则等规定，特对董事会各专门委员会委员进行调整，调整后，董事会各专门委员会委员组成情况如下：

（1）战略委员会：刘荣先生、李勇先生、方世南先生，其中刘荣先生任主任委员（召集人）。

（2）薪酬与考核委员会：方世南先生、兰山英女士、蒋悟真先生，其中方世南先生任主任委员（召集人）。

（3）审计委员会委员：林开涛先生、余仲清先生、蒋悟真先生，其中林开涛先生任主任委员（召集人）；

（4）提名委员会委员：方世南先生、林开涛先生、刘荣先生，其中方世南先生任主任委员（召集人）。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签字的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏州恒久光电科技股份有限公司
董事会

2025 年 9 月 12 日

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