公告日期：2025-08-27

证券代码：002808 证券简称：*ST恒久 公告编号：2025-046
苏州恒久光电科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2025年8月25日召开，会议决定于2025年9月12日（星期五）召开2025年第一次临时股东会（以下简称“股东会”或“会议”），现就召开本次股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第一次临时股东会。

2、股东会的召集人：公司第六届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2025年9月12日（星期五）下午14:30开始，股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议，并以现场记名投票的表决方式参与投票。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台。

其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日
上午 9:15—9：25，9：30—11:30 和下午 13：00—15：00；通过互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 08 日（星期一）。

7、出席对象：

（1）截止 2025 年 9 月 08 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省苏州市高新区火炬路38号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案名称及编码表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票提案

1.00 关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案 应选人数（2）人

1.01 选举刘荣先生为公司第六届董事会非独立董事 √

1.02 选举李勇先生为公司第六届董事会非独立董事 √

非累积投票提案

2.00 关于修改《公司章程》并调整公司内部监督机构的议 √

案

3.00 关于修改《股东会议事规则》的议案 √

4.00 关于修改《董事会议事规则》的议案 √

5.00 关于修改《独立董事制度》的议案 √

6.00 关于修改《募集资金使用管理办法》的议案 √

……
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