公告日期：2025-04-24

苏州恒久光电科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

----独立董事 方世南
各位股东及股东代表：

2024年度，本人作为苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》、《独立董事制度》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及自律规则的相关规定，本着客观、公正的原则，在保持身份与履职的独立性的前提下，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

现将本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、个人基本情况

本人方世南：男，1954年6月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。先后在江苏师院先后担任助教、讲师、副教授、教授等职务。现任苏州大学马克思主义学院教授、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴专家，并兼任马克思主义研究院副院长。本人还担任苏州基层党建研究所副所长、中国人学学会常务理事、苏州专家咨询团团长等职务。现任公司独立董事。

本人在任职公司独立董事期间，均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席董事会会议及投票情况

2024 年度，公司共召开 6 次董事会会议，本人出席了全部会议，无缺席或
委托他人出席情况，对各董事会的相关议案进行了认真审议，所有议案均投赞成

（二）出席股东大会会议情况

2024 年度，公司召开了 1 次年度股东大会，1 次临时股东大会，本人出席了
2 次会议，事前认真审阅了需提交股东大会审议的议案，力求对全体股东负责。
（三）董事会专门委员会履职情况

本人担任第五届董事会和第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员及战略委员会委员，2024 年度履职情况如下：

1、作为薪酬与考核委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会的工作细则》等相关制度的规定，主持开展了薪酬与考核委员会的日常工作，报告期内召集召开薪酬与考核委员会会议 1 次，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，并督促公司高级管理人员勤勉尽责，努力工作，保障公司及股东利益，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

2、作为提名委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，主持开展了提名委员会的日常工作，报告期内召集召开提名委员会会议 4 次，认真考察公司董事、高级管理人员的任职情况及工作表现，同时筛选管理型、综合型人员，为优化董事会、高级管理层的组成，促进公司法人治理结构建设发挥了良好的作用。

3、作为战略委员会委员，按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定要求履行自己的职责，充分利用专业知识和经验为公司发展贡献力量，对公司的发展战略、产品的发展规划提出意见和见解，发挥专业领域的技术水平和知识水平，促进公司生产经营的稳健发展，勤勉尽责发挥战略委员会的专业职能和监督作用。

（四）对公司进行现场调查的情况

2024 年度，本人利用参加股东大会、董事会、专门委员会会议的机会及其他时间，对公司进行实地考察。本人听取管理层对于生产经营状况、内部制度的建设与执行、股东大会及董事会决议的执行等方面情况的汇报。同时，本人与公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持沟通和交流，及时获悉公司各重
大事项的进展情况，并时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。

（五）保护投资者权益方面所做的工作

1、本人积极履行独立董事职责，对董事会审议的各项议案均事前进行认真审核，必要时，向公司相关部门进行问询，并特别关注相关议案对全体股东利益的影响，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。同时，本人对公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度建设，以及募集资金使用、定期报告、关联交易、对外担保、对外投资等情况及时进行了解，积极有效地履行了独立董事的职责，维护公司和中小股东的合法权益。

2、本人持续关注公司的信息披露工作，监督公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，规范运作，诚信经营，真实、准……
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