公告日期：2025-04-24

苏州恒久光电科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024年，苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责地开展董事会各项工作，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，保障了公司的良好运作和发展。现将2024年度公司董事会工作情况汇报如下：

一、公司经营情况

2024 年，公司按照既定的发展规划认真落实各项工作。在市场销售方面，公司以市场为导向，优化产品结构，为客户提供更加多元化且性能卓越的影像耗材产品，同时持续推进碳粉生产线建设，并积极参加“珠海国际办公设备及耗材展览会”，进一步提升品牌曝光度，提升市场覆盖范围，以巩固与强化公司在国内激光 OPC 鼓的行业地位、品牌及竞争优势；在内部控制和规范管理方面，报告期内公司加强内部控制管理，持续强化并规范公司在财务及资金管理、对外投资、合同审批、印章管理等方面的审批和决策流程，完善公司内部控制体系建设，持续加强对子公司的管控，规范其经营，健全法人治理结构；在投资及募投项目建设方面，报告期内公司首次公开发行股票募投项目之“有机光电工程技术中心建设项目”涉及的研发大楼已建成并达到预定使用状态，同时由于本次募投项目涉及的研发仪器设备购置及运营费，公司大部分已用自有资金进行了前期投入，无需募投项目资金再投入，公司对募投项目“有机光电工程技术中心建设项目”变更并将节余募集资金用于永久补充流动资金；报告期内，公司积极推行“阿米巴经营管理模式”，推动企业管理体系的搭建、优化和完善，培育全员自主经营意识，推动全员共同分享成果，以进一步提高公司经营效益，实现企业经营创新，助力企业健康发展。

2024 年公司主要经营指标实现情况如下：2024 年度，公司营业总收入

16,175.25 万元，较上年同期增长 4.75%；归属于母公司所有者的净利润-

4,710.40 万元，同比增亏 44.46%；每股收益-0.175 元。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 39,976.47 万元，较期初下降 9.08%；

归属于母公司所有者权益 28,588.15 万元，较期初下降 16.71%。

二、董事会运作情况

（一）董事会会议情况

2024 年度，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发

挥董事会在公司治理体系中的作用，共召开 7 次董事会会议，审议了 46 项议案。

历次会议的召集和召开、提案、出席、议事及表决均按照相关法律法规及《公司

章程》的要求规范运作，做出的决议合法有效。

报告期内，董事会会议具体情况如下：

会议日期 会议名称 会议议案

1、关于豁免公司第五届董事会第十三次会议通知期限的议案；

2、关于回购公司股份方案的议案。

2.1 回购股份的目的

2.2 回购股份是否符合相关条件

2.3 回购股份的方式和价格

2.4 拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购
的资金总额

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