公告日期：2026-02-05

申港证券股份有限公司

关于

帝欧水华集团股份有限公司

2025 年度向特定对象发行股票

之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

（中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 16/22/23 楼）
二〇二六年一月

声 明

申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”、“本保荐人”）及保荐代表人叶华、程聪根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《帝欧水华集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票募集说明书》中相同的含义。本上市保荐书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入所致。

目 录

声 明......2
目 录......3
第一节 本次证券发行基本情况......4

一、发行人基本情况 ......4

二、本次发行情况...... 10

三、本次发行的保荐代表人、协办人及项目组其他成员...... 12

四、保荐人及其保荐代表人公正履行保荐职责的说明...... 13

第二节 保荐人内部审核程序 ...... 15

一、项目立项审核...... 15

二、内部核查部门审核 ...... 15

三、内核委员会审核 ...... 16

第三节 保荐人按照有关规定应当承诺的事项...... 17
第四节 保荐人对本次证券发行上市的推荐意见 ...... 18

一、保荐人对本次证券发行上市的推荐结论...... 18

二、发行人就本次证券发行上市履行了决策程序 ...... 18

三、本次发行符合《公司法》规定的相关条件...... 19

四、本次发行符合《证券法》规定的相关条件...... 19

五、本次发行符合《注册管理办法》规定的相关条件...... 20

六、本次发行符合《证券期货法律适用意见第 18 号》规定的相关条件 ...... 22

七、保荐人对发行人证券上市后持续督导工作的具体安排 ...... 23

第一节 本次证券发行基本情况

一、发行人基本情况

（一）发行人概况

公司名称： 帝欧水华集团股份有限公司

英文名称： DO&SHUIHUA Group Co., LTD.

股票上市地： 深圳证券交易所

股票简称： 帝欧水华

股票代码： 002798.SZ

公司成立日期 1994 年 3 月 14 日

股本总额 513,347,9101

法定代表人： 朱江

董事会秘书： 代雨

注册地址： 四川省成都东部新区贾家街道工业开发区

办公地址： 四川省成都市高新区天府大道中段天府三街 19 号新希望国际大厦 A
座 15 层

电话： 028-67996113

传真： 028-60118838

邮政编码： 610041

网址： http://www.monarch-sw.com

电子信箱： dosh-zq@do-sh.com

统一社会信用代码 915120002068726561

一般项目：卫生陶瓷制品制造、卫生陶瓷制品销售、卫生洁具制造、
卫生洁具研发、卫生洁具销售、厨具卫具及日用杂品批发、厨具卫具
及日用杂品零售、厨具卫具及日用杂品研发、建筑装饰、水暖管道零
件及其他建筑用金属制品制……
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