公告日期：2026-01-16

证券代码：002798 证券简称：帝欧水华 公告编号：2026-006
债券代码：127047 债券简称：帝欧转债

帝欧水华集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决提案或修改提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 1 月 15 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2026 年 1 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 15 日 9:15-15:00 期
间的任意时间。

2、股权登记日：2026 年 1 月 12 日

3、现场会议召开地点：成都市高新区天府大道中段天府三街 19 号新希望国际大厦 A 座公司会议室

4、会议方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长朱江先生

7、会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、 通过现场和网络投票的股东 109 人，代表股份 149,438,586 股，占公司
有表决权股份总数的 31.0234%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 61,525,903 股，占公司有表决权
股份总数的 12.7727%。

通过网络投票的股东 107 人，代表股份 87,912,683 股，占公司有表决权股份
总数的 18.2506%。

2、参加本次股东会的中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）104 人，代表股份 2,246,021股，占公司有表决权股份总数的 0.4663%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 104 人，代表股份 2,246,021 股，占公司有表决权
股份总数的 0.4663%。

公司董事、高级管理人员及北京金杜（成都）律师事务所张艳律师、谢艾玲律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

（一）审议通过了《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 149,046,086 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7374%；反对 377,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2527%；弃权 14,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0099%。

其中，中小股东的投票情况为：同意 1,853,521 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 82.5247%；反对 377,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.8164%；弃权 14,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6589%。

（二）审议通过了《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》

表决结果：同意 148,703,186 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5079%；反对 437,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2925%；弃权 298,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1996%。

其中，中小股东的投票情况为：同意 1,510,621 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 67.2577%；反对 437,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.4611%；弃权 298,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.2813%。

本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及……
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