公告日期：2025-11-01

证券代码：002798 证券简称：帝欧水华 公告编号：2025-139
债券代码：127047 债券简称：帝欧转债

帝欧水华集团股份有限公司

关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议

暨关联交易的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示内容：

公司于2025年10月31日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于本次向特定对象发行股票构成关联交易的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》等与本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行股票”）相关的议案。本次发行的认购对象为公司实际控制人之一朱江控制的企业成都水华智云科技有限公司（以下简称“水华智云”）。水华智云认购公司本次发行的股票构成关联交易。

公司本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次发行尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册。上述事项的批准、核准能否取得存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

2025 年 10 月 31 日，帝欧水华集团股份有限公司（以下简称“帝欧水华”
或“公司”）召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于本次向特定对象发行股票构成关联交易的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》等与本次发行相关的议案，关联董事已回避表决，该等议案已经公
司独立董事专门会议审议通过。公司本次拟向水华智云发行不超过 71,287,128股（含本数）A 股股票。最终发行数量将由公司股东会授权董事会或董事会授权人士根据股东会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）根据经中国证监会同意注册的发行方案协商确定。

同日，公司与水华智云签署了《帝欧水华集团股份有限公司与成都水华智云科技有限公司之附条件生效的股份认购协议》。

本次发行的发行对象为公司实际控制人之一朱江控制的企业水华智云。截至本公告披露日，水华智云持有公司 4.52%股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次发行构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次发行尚需获得股东会的审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决；本次发行尚需获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。
二、关联方基本情况

（一）基本情况

名称 成都水华智云科技有限公司

法定代表人 罗大威

注册资本 10,000 万元人民币

统一社会信用代码 91510100MACN0Q9M8K

注册地址 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区吉瑞二路 188 号 2 栋 1 单
元 8 层 802 号

成立日期 2023 年 7 月 7 日

一般项目：软件开发；人工智能硬件销售；人工智能双创服务平台；
人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；人
工智能基础资源与技术平台；人工智能基础软件开发；人工智能应
用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能通用应用系
经营范围 统；人工智能行业应用系统集成服务；互联网数据服务；信息系统
集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设
备零售；云计算设备销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服
务；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）

（二）股权结构及股权控制关系

截至本公告披露日，水华智云的股权结构如下：

朱江 朱江

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。