公告日期：2025-09-17

证券代码：002798 证券简称：帝欧水华 公告编号：2025-121
债券代码：127047 债券简称：帝欧转债

帝欧水华集团股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

帝欧水华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议
于 2025 年 9 月 16 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于 2025
年 9 月 15 日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，
公司高级管理人员列席了会议。

会议由董事长朱江先生主持，本次会议、的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议，会议采用记名投票的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

1、审议通过《关于公司 2025 年员工持股计划预留份额分配的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事郭智勇先生回避表决
为了满足公司可持续发展及不断吸引和留住优秀人才的需要，同意公司2025 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的预留份额分配方案。本员工持股计划预留份额，对应标的股票数量为 464.89 万股，占本员工持股计划总份额的 31.74%。根据本员工持股计划和公司《2025 年员工持股计划管理办法》的相关规定，本员工持股计划的预留份额确定由符合条件的董事、高级管理人员及核心管理人员，共 5 名员工认购 300 万股预留份额。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、2025 年员工持股计划管理委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2025 年员工持股计划预留份额分配的公告》（公告编号：2025-122）
三、备查文件

1、公司第六届董事会第六次会议决议；

2、公司第六届董事会 2025 年第一次薪酬与考核委员会决议；

3、2025 年员工持股计划管理委员会第二次会议。

特此公告。

帝欧水华集团股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 17 日

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