公告日期：2025-04-30

证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2025-039
债券代码：127047 债券简称：帝欧转债

帝欧家居集团股份有限公司

关于2024年年度股东大会增加临时提案暨召开2024年年度
股东大会补充通知的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2025 年 5 月 23 日（星
期五）下午 14:30 召开 2024 年年度股东大会，具体内容详见公司 2025 年 4 月 26
日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-033）。

2025 年 4 月 29 日，公司董事会收到了公司控股股东、实际控制人刘进先生
提交的《关于提请增加公司 2024 年年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于<帝欧家居集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<帝欧家居集团股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》作为临时提案，
提交公司 2024 年年度股东大会审议。上述议案已经公司 2025 年 4 月 29 日召开
的第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，刘进先生直接持有公司股票31,016,189 股，占公司当前总股本的 7.87%，具备提出临时提案的资格，且提案内容属于公司股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，该等股东提出临时提案符合法律法规和《公司章程》等相关规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

除增加上述临时提案外，公司 2024 年年度股东大会的召开时间、方式、地点、股权登记日及其他事项均保持不变，现将 2024 年年度股东大会补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。

2、会议召集人：本次股东大会召开由第五届董事会第三十二次会议决议通过，由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 5 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 23 日 9:15-15:00 期间
的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 5 月 20 日（星期二）

7、出席对象：

（1）股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：成都市高新区天府大道中段天府三街 19 号新希望国际大厦 A
座 16 层公司会议室

二、会议审议事项

表 1 股东大会提案对应“提案编码”一览表

备注

提案编 提案名称 该列打钩
码 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。