公告日期：2025-04-26

帝欧家居集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告——罗华伟

帝欧家居集团股份有限公司各位股东：

作为帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，谨慎行使法律法规及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

罗华伟：男，博士研究生，教授，注册会计师，执业律师。四川农业大学博士生导师，四川省会计学会理事，四川省国资委外部董事，现任雅安发展投资有限责任公司外部董事，雅化集团（002497）、五粮液（000858）及帝欧家居独立董事。

（二）独立性情况说明

2024 年度任职期间内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性要求，不存在影响独立性的任何情形。在履职过程中，不受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会情况

2024 年，公司共召开董事会 16 次，股东大会 5 次，本人按照《公司章程》
《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》的规定和要求，参加了公司全部董事会及股东大会，无授权委托其他独立董事出席会议或缺席情况。

在参加董事会方面，本人认真审阅会议材料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，并在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，会后继续关注议案实施情况，充分发挥了独立董事的积极作用。本人对本年度董事会审议的各项议案均投赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

在参加股东大会方面，本人均通过现场会议或电话会议方式出席会议，认真听取了与会股东的意见和建议。

2024 年，本人出席董事会和股东大会的具体情况如下：

独立董 参加股
事姓名 参加董事会情况 东大会
情况

本年应参 亲自 以现场 以通讯 委托 缺席 是否连续两 出席股
加董事会 出席 方式参 方式参 出席 次数 次未亲自参 东大会
罗华伟 次数 次数 加次数 加次数 次数 加会议 的次数

16 16 5 11 0 0 否 5

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

（1）薪酬与考核委员会

2024 年，公司董事会薪酬与考核委员会共召开二次会议，本人出席了会议，无授权委托他人出席或缺席情况。本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，认真履行职责，对关于购买董监高责任险以及公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬及其考核方案进行了审查。

（2）提名委员会

2024 年，公司董事会提名委员会共召开一次会议，本人作为独立董事候选人参加了本次会议。

（3）审计委员会

2024 年，公司董事会审计委员会共召开四次会议，本人作为独立董事列席了相关会议。本人就公司定期报告、关联交易、续聘审计机构、年度审计工作总结、内审部门工作总结及工作计划、内部控制自我评价等议案与公司及管理层进行了沟通交流。在公司年度审计过程中，积极开展与审计机构的监督和核查工作。
（4）独立董事专门会议

2024 年，公司独立董事专门会议共召开一次会议，本人出席了会议，无授权委托他人出席或缺席情况。基于公司提供的全部资料，主要从交易背景、定价
公允性、程序合规性等方面对 2024 年度日常关联交易预计事项进行了认真核查并发表了同意意见。

（三）行使独立董事特别职权情况

2024 年，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；未有提议召开董事会的……
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