公告日期：2025-04-22

鹭燕医药股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。
一、董事会日常工作情况

公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》等法律法规及公司制度规定履行职责，公司第六届董事会现有董事 7名，其中独立董事 3 名，独立董事占全体董事比例超过三分之一，其中 1 人为会计专业人士。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会和合规委员会，各委员会能根据其工作细则行使职能，为规范公司治理作出应有的贡献。董事会能够严格按照相关法律法规开展工作，公司全体董事熟悉有关法律法规，认真出席董事会会议和股东大会，积极参加有关培训，做到诚实守信、勤勉尽责。独立董事积极对公司进行现场调研，对公司重大事项享有足够的知情权，能够不受影响地独立履行职责，能够切实维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（一）董事会会议召开情况

2024 年度，董事会共召开 3 次会议，所有会议召开均符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定，所有会议的决议均合法有效。董事会会议召开的具体情况如下表：

序号 时间 届次 议案审议情况

《关于 2023 年度总经理工作报告的
议案》《关于 2023 年度公司董事会
工作报告的议案》《关于公司 2023
年年度报告及摘要的议案》《关于
2023 年度公司财务决算报告的议案》
《关于 2024 年度公司财务预算方案
的议案》《关于 2023 年度公司利润
分配预案的议案》《关于续聘 2024
年度公司财务审计机构与内部控制
审计机构的议案》《关于公司申请综
合授信额度及对子公司担保事项的
议案》《关于使用自有闲置资金进行
第六届董事会 委托理财的议案》《关于 2023 年度
1 2024/04/12

第二次会议 公司内部控制自我评价报告的议案》
《关于公司内部控制规则落实自查
表的议案》《关于控股股东及其他关
联方资金占用情况的专项说明的议
案》《关于公司 2024 年第一季度报
告的议案》《关于提请股东大会授权
董事会办理小额快速融资相关事宜
的议案》《关于修订<公司章程>的议
……
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