公告日期：2025-04-22

鹭燕医药股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）的第六届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》、公司《独立董事制度》等相关法律法规、规章及规范性文件的规定，本人恪尽职守，勤勉尽责，全面关注公司的发展情况，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对独立董事应关注的重大事项发表了意见，对公司业务发展及经营管理提出积极建议，督促公司规范运作，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的权益。本人发挥自身会计专业方面特长，充分发挥在董事会审计委员会中的作用。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况述职如下：

一、出席董事会及股东大会情况

2024 年度，公司共召开 3 次董事会、1 次年度股东大会，本人出席的具体情况如下：

出席董事会会议情况：

本年度召开董事会 本年度应参加董 委托出席 投票情况（赞成 投票情况（反对
会议次数 事会次数 次数 次数） 次数）

3 3 0 3 0

出席股东大会会议情况：

本年度召开股东大会会议次数 本年度出席股东大会次数 委托出席次数

1 1 0

以上历次董事会及股东大会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策事项均按法律法规履行了相关程序。本人认真审议了历次董事会及股东大会的各项议案，均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。未发现存在违法违规的情况，也未发现存在损害股东利益的情况。报告期内本人未对公司任何事项提出异议。

报告期内，公司对本人的工作给予了大力支持，不存在妨碍独立董事做出独立判断的情况。

二、参与董事会专门委员会工作情况

2024 年度，公司共召开审计委员会 4 次、薪酬与考核委员会 1 次、合规委员会 1 次，
本人出席的具体情况如下：

本年度召开 本年度应参加 委托出 投票情况（赞 投票情况（反
专门委员会

会议次数 会议次数 席次数 成次数） 对次数）

审计委员会 4 4 0 4 0

薪酬与考核

1 1 0 1 0

委员会

合规委员会 1 1 0 1 0

本人对各次委员会会议审议的所有议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。报告期内本人未对公司任何事项提出异议。

本人作为审计委员会主任委员，认真组织各委员听取公司管理层对今年行业发展趋势、公司经营状况、成都禾创药业集团有限公司担保事项处置及会计处理情况等方面的汇报，听取财务负责人对公司财务状况和经营业绩的汇报，组织委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况进行评估。

作为薪酬与考核委员会委员，对公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案执行情况进行了监督，对董事及高级管理人员的履行职责情况进行了审查并对其进行了年度绩效考评，拟定了公司高级管理人员 2023 年度薪酬发放方案。

作为合规委员会委员，认真听取公司合规部 2023 年度工作报告及 2024 年度工作计划，
积极推进和指导公司合规管理工作。

三、年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照各项规定，对年度董事会审议的议案进行认真审议，仔细阅读相关材料，并就有关情况向公司咨询，基于独立判断立场发表意见。重点关注事项如下：

（一）关于财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》《2024 年半年度报告》《2024 年第……
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