公告日期：2025-04-22

证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2025-011
鹭燕医药股份有限公司

关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 20 日召开第六届董事会第
五次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月
13 日召开公司 2024 年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2024 年年度股东大会；

2、会议召集人：公司第六届董事会；

3、本次会议召开的合法、合规性说明：本次会议召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的有关规定；

4、股权登记日：2025年5月6日；

5、会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14:30；

网络投票时间为：2025 年 5 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00；
6、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式；

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员；

8、会议地点：福建省厦门市湖里区安岭路 1004 号鹭燕集团三楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次提交股东大会表决的议案如下：

议案编码 议案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票议案外的所有议 √

案

非累积投票议案

1.00 《关于 2024 年度公司董事会工作报 √

告的议案》

2.00 《关于 2024 年度公司监事会工作报 √

告的议案》

3.00 《关于公司 2024 年年度报告及摘要 √

的议案》

4.00 《关于 2024 年度公司财务决算报告 √

的议案》

5.00 《关于 2024 年度公司利润分配方案 √

的议案》

6.00 《关于续聘 2025 年度公司财务审计 √

机构与内部控制审计机构的议案》

7.00 《关于公司申请综合授信额度及对子 √

……
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